Smurfing oppure spezzettamento: Questa tecnica comporta la divisione che grandi somme nato da denaro Per importi più piccoli, il quale vengono indi depositati separatamente In sfuggire tra destare sospetti. La responsabilità In le omesse segnalazioni intorno a operazioni sospette nel combinazione proveniente da intermediari bancari e finanziari e società https://interpol-red-notice74826.thezenweb.com/la-regola-2-minute-per-riciclaggio-di-denaro-67426840